证券代码：688596           证券简称：正帆科技            公告编号：2025-063 转债代码：118053           转债简称：正帆转债               上海正帆科技股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。    重要内容提示：   ? 转股情况：       上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可   转换公司债券“正帆转债”自 2025 年 9 月 24 日开始转股。2025 年 9 月 24   日至 2025 年 9 月 30 日期间，累计已有人民币 19,000 元“正帆转债”转换为   公司股票，累计转股数量为 480 股，占“正帆转债”转股前公司已发行股份   总额的 0.0002%。   ? 未转股可转债情况：       截至 2025 年 9 月 30 日，“正帆转债”尚未转股的金额为 1,041,076,000   元，占“正帆转债”发行总量的 99.9982%。    一、可转债发行上市概况    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号）， 公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 1,041,095,000.00 元，存续期限为自发行 之日起 6 年，即 2025 年 3 月 18 日起至 2031 年 3 月 17 日止。    经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕72 号文同意，公司本次发行的 可转换公司债券于 2025 年 4 月 3 日起在上海证券交易所上市交易，转债简称“正 帆转债”，转债代码“118053”。    根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“正帆转债”自 2025 年    因公司股票期权自主行权和实施 2024 年度权益分派，“正帆转债”转股价 格自 2025 年 6 月 27 日起由 38.85 元/股调整为 38.54 元/股，具体内容详见公司于 帆转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-046）。    因公司股票期权自主行权，“正帆转债”转股价格自 2025 年 9 月 18 日起由 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整的提 示性公告》（公告编号：2025-057）。    二、可转债本次转股情况 帆转债”转换为公司股票，累计转股数量为 480 股，占“正帆转债”转股前公司 已发行股份总额的 0.0002%。    截至 2025 年 9 月 30 日，“正帆转债”尚未转股的金额为 1,041,076,000 元， 占“正帆转债”发行总量的 99.9982%。    三、股本变动情况                                                    单位：股 类别            变动前（截至 2025 本次变动           变动后（截至 2025               年 9 月 24 日）                年 9 月 30 日） 无限售条件股份       292,923,454   480          292,923,934 有限售条件股份       0             0            0 总计            292,923,454   480          292,923,934    四、其他   投资者如需了解“正帆转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2025 年 3 月   联系部门：证券事务部   联系电话：021-54428800-6223   联系邮箱：ir@gentech-online.com   特此公告。                                上海正帆科技股份有限公司                                             董事会